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“第四方支付” 7个月洗钱数亿元

2020-03-21
“第四方支付” 7个月洗钱数亿元

“第四方支付” 7个月洗钱数亿元

时 间:2020年03月21日 20:07

详细介绍

  瓯网讯 (李尖 翁一芳) 建立“第四方支付平台”,专为境外网站提供充值、提现等服务,短短7个月流入资金数亿元。昨天,温州市公安局新闻发布会通报全市公安机关“净网2019”专项行动成果,这是会上发布的典型案例。

  2018年12月底,乐清警方接到线索:有几个可疑银行账号,短短7个月的交易多达万笔,交易金额高达数亿元,资金流水十分可疑。经查,这几个银行账号的资金流水与一家境外网站密切相关。

  乐清网安部门迅速将情况上报温州市公安局。市、县两级公安机关立即启动合成作战机制,由网安支队牵头成立专案组深入进行侦查,发现该网站通过某第四方支付平台同境内人员进行资金结算。在摸清团伙架构后,今年4月27日,温州市局网安支队联合乐清市公安局组织警力80余人,分赴福建、湖南等地开展统一收网行动,现场抓获朱某、卜某、肖某等31名犯罪嫌疑人,扣押涉案电脑30余台、手机300余部,扣押涉案资金480余万元,冻结250余张。

  经查,2018年以来,犯罪嫌疑人朱某、卜某、肖某等人开设的第四方支付平台为境外网站提供支付结算服务,并从中抽取一定比例的手续费。目前,朱某等犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已被批准逮捕,案件还在进一步审理中。

  据了解,自今年专项行动开展以来,全市共破获省厅专项办督办案件4起,侦破黑客、侵犯公民个人信息、网络黑产、网络、网络等各类网络案件262起,抓获犯罪嫌疑人1056人,移送起诉618人。

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